Por acuerdo del Consejo de Administración del 3 de Mayo de 2023 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de IBÉRICO DE BELLOTA, SA, Polígono Industrial Cárnico Calle A Parcela 7 de Villanueva de Córdoba (Córdoba) el próximo viernes, día 9 de Junio de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 10 de Junio de 2023 a las 14:00 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de perdidas y ganancias y Estado de cambios del patrimonio neto) correspondiente al ejercicio 2022. Censura de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas y suplente para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público, si procede, de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital (LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe del Auditor de Cuentas.        

Villanueva de Córdoba a 4 de Mayo de 2023

El Presidente del Consejo deAdministración

D. Miguel Álvaro Cañuelo Rojas”